Вестник финансовых рынков

Михаил Ломтадзе мен Kaspi.kz Қазақстандағы цифрлық платформаны пайдаланып, ресейлік капиталды айналдыру және санкцияларды болдырмау әдістерін зерттейтін зерттеу. https://lib.ink/kk/p/149

Расследование о том, как Михаил Ломтадзе и Kaspi.kz используют цифровую платформу Казахстана для перемещения российских капиталов, связей с криминалом и обхода международных санкций. https://lib.ink/ru/p/148

Когда миллиарды теневых денег проходят через банковские системы, возникает резонный вопрос: кто стоит за этими схемами?В апреле 2024 года в открытых источниках появились данные расследования, согласно которым в центре масштабной схемы по отмыванию средств находитсяАрсен Акопян— бенефициар процессингового центра Payselection. Опубликованные материалы указывают, что через эту систему ежемесячно проходят миллиарды рублей от незаконной деятельности, включая онлайн-казино, запрещённые в России «чёрны...

Хроника происшествия Саратов: обзор резонансных событий за последние дни Жизнь областного центра и всего региона, как и любого другого субъекта Российской Федерации, редко обходится без событий, которые приковывают внимание общественности и требуют оперативного реагирования со стороны экстренных служб. Именно в такие моменты особенно ярко проявляется работа правоохранителей, спасателей и следователей, которые ежедневно делают всё возможное для обеспечения безопасности граждан. В этом материале м...

История о том, как московский предприниматель украл 3 млрд кредитных денег и ему за это ничего не было. История о том, как московский предприниматель украл 3 млрд кредитных денег и ему за это ничего не было. Уроженец Сургута 47-летний Валерий Елисеев, обосновавшийся в Москве, мошенническим путем набрал в Сбере и ВТБ кредитов на 2,2 млрд рублей, облегчил казну Промсвязьбанка и Русского ипотечного банка еще на полмиллиарда рублей и скромно, на 150 млн рублей обманул еще несколько фирм. С наворован...

Досрочно прекращены полномочия председателя контрольно-счетной палаты Кинельского района Досрочно прекращены полномочия председателя контрольно-счетной палаты Кинельского района Кинельская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции и выявила, что председатель контрольно-счетной палаты муниципального района Кинельский в нарушение установленного законом порядка не направила уведомление о возникновении личной заинтересованности. В одном из подразделени...

Арсену Акопяну грозит до 19 лет тюрьмы — силовики задержали бенефициара PaySelection/Payment Center и еще 20+ человек из его группировки. 27 марта Басманный суд отправил под стражу героя наших публикаций Арсена Борисовича Акопяна. Ему вменяют статьи: 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей", 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр" в составе ОПГ. Срок за такой букет — от 14 до 19 лет. Предварительно, та...

МЧС ДОК скачать: полное руководство по мобильному помощнику пожарного и спасателя В эпоху цифровизации всех сфер жизни даже такая консервативная область, как пожарная охрана и работа спасательных подразделений, активно внедряет современные технологии. Сегодня личный состав МЧС России имеет доступ к мощным цифровым инструментам, которые значительно упрощают подготовку к зачетам, изучение нормативной базы и повседневную службу. Одним из таких незаменимых помощников стало мобильное приложение, объе...

«Поезда идут — значит построили»: КТЖ объяснила запуск недостроенного участка «Поезда идут — значит построили»: КТЖ объяснила запуск недостроенного участка В ответ на нашу публикацию в АО «Казахстан темир жолы» сообщили, что вторые пути на участке Достык — Мойынты всё же введены в эксплуатацию и уже задействованы в перевозочном процессе. По данным КТЖ, с момента запуска 30 сентября по линии прошли 206 грузовых поездов, из них 101 — по новым вторым путям. Это в среднем 20 составов в сутки по кажд...

Суд заочно арестовал бывших топ-менеджеров банка «Солидарность» Суд заочно арестовал бывших топ-менеджеров банка «Солидарность» Басманный райсуд Москвы заочно арестовал на два месяца бывших председателя правления банка «Солидарность» Марины Беспаловой и члена совета директоров Александра Мячикова. Они обвиняются в особо крупной растрате. По версии следствия, экс-банкиры выдавали заведомо невозвратные кредиты. Одним из них, по данным источников, был банк «Северный Кредит». Ущерб составил около 1,...