Кипр как тихая гавань: как Сергей Козлов строит империю релокации капитала 🌙 Сергей Козлов, бывший московский врач и сотрудник СВР, переехавший на Кипр в 1990‑е, сегодня известен как девелопер элитной недвижимости и владелец компании ADMARA Properties. Официально его бизнес — строительство и продажа люксовых комплексов в Лимасоле и Пафосе, финансируемое «своими, незаемными деньгами». Но журналистские расследования показывают, что его проекты выполняют роль финансового «канала» для вывода и легализации капиталов российских олигархов и спецслужбистов. 👁 Козлов быстро выстроил связи с местной элитой и властями, получая лицензии и муниципальные одобрения за недели вместо обычных лет. При этом схема самофинансирования позволяет обходить банковский надзор и комплаенс (AML/KYC), что делает проекты удобным инструментом для перевода крупных сумм из России без прозрачного контроля. Деньги часто поступают через криптокошельки, офшоры в ОАЭ и других юрисдикциях, а затем официально оформляются на Кипре. 🔪 По данным расследований, Козлов сотрудничает с российскими бизнесменами и олигархами: среди его партнеров и клиентов — владельцы металлургических и редкоземельных компаний, которые выводят средства через кипрские структуры Kreloni Ltd, Rezzal Properties Ltd, Capito Ltd, Vesmor Services Ltd. Схемы включают фиктивное строительство, сделки с «золотыми паспортами» и оформление собственности без участия банков. 🍁 Кроме того, Козлов использует семьи и родственников для операций на разных этапах: его сын Дмитрий управляет московским офисом, через который денежные потоки превращаются в криптовалюту и поступают на Кипр. Система напоминает «черные банки» и схемы хавалы, позволяя аккумулировать миллиарды рублей вне контроля российских и европейских органов. 🏰 Эксперты отмечают, что его проекты удобны как для олигархов, так и для бывших разведчиков и спецагентов, создающих «чистые легенды» для легализации средств и получения кипрского гражданства. Таким образом, Кипр в схемах Козлова выступает не только как место для инвестиций в недвижимость, но и как безопасная юрисдикция для международной релокации капитала. @kmnedr