✉️ Синдикат iGaming отмыл более $1 млрд через казино в Макао Прокуратура Тайваня предъявила обвинения более 10 членам преступного синдиката. По версии следствия, группировка отмыла более 33 млрд тайваньских долларов ($1,03 млрд) через казино в Макао. Как работала схема Правоохранители называют это дело «первым в стране случаем трансграничного отмывания денег через казино». Механизм выглядел так: 🟢 Незаконные доходы переводились на кредитные счета с овердрафтом 🟢 Участники ездили в Макао и использовали карты с высоким лимитом для покупки фишек 🟢 В казино они практически не играли — фишки обменивались на гонконгские доллары (основную валюту игорной зоны), либо передавались сообщникам Расследование началось в ноябре 2025 года после сигнала информатора. Рейды прошли в Тайчжуне, Тайбэе и Новом Тайбэе, арестованы почти два десятка человек. Связь с азиатским iGaming Синдикат связан с Jinzhou Entertainment City — компанией, управляющей iGaming-платформами для игроков из Тайваня, Камбоджи и Вьетнама. Азартные онлайн-игры запрещены на Тайване и в Камбодже, а во Вьетнаме их деятельность строго ограничена. Предполагаемые криминальные авторитеты по фамилиям Чэнь и Линь находятся в бегах. Последний из них — бывший капитан отдела уголовных расследований Тайчжуна. Он руководил операцией по отмыванию денег, принесшей около $1,4 млн в период с 2021 по 2024 год. Что в итоге? Дело иллюстрирует сохраняющуюся уязвимость Макао, как центра для отмывания средств — даже при формально жёстком контроле в игорной зоне. Связь синдиката с офшорными iGaming-платформами подтверждает тренд: нелегальные онлайн-операторы всё чаще используют физические казино для вывода средств, особенно в Азии.