📌 Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Когда контроль должен работать системно, а не «по факту проверки». Субъекты 115-ФЗ обязаны: ▪ проходить целевой и внутренние инструктажи ▪ назначить СДЛ и обеспечить его обучение ▪ разработать и актуализировать ПВК ▪ проводить дополнительные инструктажи при изменениях законодательства ▪ своевременно направлять сведения в Росфинмониторинг ▪ вести внутренний контроль и хранить подтверждающие документы Это не разовая задача. Это постоянный процесс. И здесь возникает главный риск для бизнеса. Предприниматель занят операционной деятельностью. СДЛ перегружен. Изменения выходят регулярно. А ответственность за нарушения остаётся персональной. Нарушение сроков подачи сведений, отсутствие инструктажей, неактуальные ПВК, ошибки в идентификации клиентов — всё это влечёт административную ответственность. В отдельных случаях — более серьёзные последствия. Незнание или занятость не освобождают от ответственности. Именно поэтому подключается абонентское обслуживание. Что получает компания: ✔ постоянный контроль изменений законодательства ✔ актуализацию ПВК и внутренних документов ✔ подготовку и проведение инструктажей ✔ сопровождение по отчётности в Росфинмониторинг ✔ консультации по спорным операциям до принятия решений ✔ анализ уровня риска и профилактику нарушений Фактически мы берём на себя функцию внешнего комплаенс-сопровождения. Вы занимаетесь бизнесом. Мы — соблюдением требований ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 🎯 Абонентское обслуживание — это не «расход». Это инструмент снижения риска штрафов и внеплановых проверок. Если вы ювелир, риелтор, бухгалтер или иной субъект 115-ФЗ и хотите выстроить систему, а не реагировать на претензии — напишите нам. Разберём вашу ситуацию и предложим формат сопровождения. Бесплатная консультация